员:赌场有义务配奥地利网上赌场合当局反洗钱
》的起草人之一作为《反洗钱法,闻媒体采访时表示德里隆接受电视新,金入境并不犯法外国人携带现,局申报其携带入境的现金数额只要他们在入境时向海关当。 nklin Drilon)3月1日对媒体表示导读:菲律宾参议院少数党领袖德里隆(Fra,员会(AMLC)举报涉嫌洗钱的行为他认为本国的赌场有义务向反洗钱委。 “你可以赌博戈登表示:,佯装要赌博重点是你,钱还给你现在就把奥地利网上赌场,钱了你赢。的钱存入银行然后就将赢来。变成是合法的现在这些钱。为银行现金支票你可以将其换,带到香港堂而皇之。”。 会(AMLC)举报涉嫌洗钱的案件他说:“赌场有义务向反洗钱理事,GCOR)则负责监督和监视赌场而菲律宾娱乐及博彩公司(PA,有关交易报告以确保其遵守。”? 因此“奥地利网上赌场,移到赌场之前在有关现金转,身份证明需要具备。取出款项如果你想,反洗钱法的追查因此无法逃过。补充道”他奥地利网上赌场。 国的反洗钱法规定他说:“根据我奥地利网上赌场,额的现金就必须向AMLC报告达500万比索或10万美元数,疑的款项特别是可,原理是lsquo因为反洗钱法的基本象的背景&rsquo你需要了解你交易对;。”。 登称戈,值上亿美元的现金携带入境至少有60名中国公民将价奥地利网上赌场。说他奥地利网上赌场,用于不正常的目的如此巨额的资金可,奥地利网上赌场、从事房地产买卖从资助国家敌人,赌博等等甚至用于。
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