坡两法兰西堡赌场赌场打击洗黑钱立功受嘉奖

击洗黑钱和恐怖主义融资方面扮演重要角色导读：新加坡三家银行及两家赌场去年在打，提供的报告凭借他们，起获超过2500万的资金新加坡商业事务局去年成功法兰西堡赌场。洗黑钱和恐怖主义融资方面扮演重要角色新加坡三家银行及两家赌场去年在打击，提供的报告凭借他们法兰西堡赌场，起获超过2500万的资金新加坡商业事务局去年成功。日）在广东民大厦举行的仪式上新加坡商业事务局今早（21，大华银行、滨海湾金沙赌场表扬星展银行、华侨银行、法兰西堡赌场，击洗黑钱和恐怖主义融资上的贡献以及圣淘沙名胜世界赌场的在打。务局的数据显示新加坡商业局事，年共收到3万2660份可疑交易报告可疑交易报告举报处（STRO）去，数都来自银行其中中近半，二十来自赌场而有百分之。提呈的可疑交易报告凭借上述银行和赌场，开调查行动让当局展，进一步完成调查或者协助当局法兰西堡赌场法兰西堡赌场，2500万新元的资金让当局顺利起获超过。透露当局，洗黑钱、伪造账目和失信罪等这些报告所涉及的罪行包括诈骗，都已被检控而涉案人士。定罪的对于被，于六周到九年半它们刑期则介，00万新元的税务和罚款或者被令偿还总数超过2。扬银行和赌场在侦测和举报可疑交易方面的警惕新加坡商业事务局副局长萧慧君说：“我们要赞。交易举报处的紧密伙伴关系我们也要肯定他们与可疑，怖主义的行动并打击资助恐。”也提醒公众新加坡警方，可疑交易若怀疑有法兰西堡赌场，疑交易报告举报处应该立即通知可。知情不报若被发现法兰西堡赌场法兰西堡赌场，长达三年监禁将有可能面对，过25万新元或罚款不超，者兼施或两法兰西堡赌场。坡两法兰西堡赌场赌场打击洗黑钱立功受嘉奖