奥地利网上赌场赌场运营商涉嫌洗钱被AUSTRAC调查

度假酒店有限公司昨日发布公告称导读：澳大利亚赌场运营商皇冠，C的监管运营部门告知公司已被AUSTRA，d ）可能不遵守2006年反洗钱和反恐融资法以及2007年反洗钱和反恐融资规则该机构已发现皇冠墨尔本有限公司（Crown Melbourne Limite。奥地利网上赌场酒店有限公司昨日发布公告称澳大利亚赌场运营商皇冠度假，奥地利网上赌场C的监管运营部门告知公司已被AUSTRA，奥地利网上赌场d ）可能不遵守2006年反洗钱和反恐融资法以及2007年反洗钱和反恐融资规则该机构已发现皇冠墨尔本有限公司（Crown Melbourne Limite。户持续尽职调查的关注潜在的不合规包括对客，开始的合规评估过程中确定的这些担忧是在2019年9月，高风险和政治暴露者的客户的管理重点是皇冠墨尔本公司对被确定为。TRAC的执法小组此事已提交AUS，的遵守情况展开正式执法调查该小组已对皇冠墨尔本公司。奥地利网上赌场奥地利网上赌场所有支持调查的信息请求皇冠墨尔本公司将回应，USTRAC充分合作并在这一过程中与A。t）拥有澳洲赌场行业46.9%的市场份额皇冠度假有限公司（Crown Resor，奥地利网上赌场于综合度假村领域其主要经营和投资。亚州的皇冠墨尔本娱乐中心和西澳大利亚州的珀斯皇冠娱乐中心该公司拥有并运营着澳大利亚两个领先的综合度假胜地：维多利。英国在，的Crown Aspinalls皇冠度假酒店完全拥有并运营伦敦。和线上社交与游戏业务它的其他投资包括赌场;spers集团拥有50%的股权在英国经营四家地区性赌场的A;obu 20%的股份以及日本餐饮品牌N。外此，奥地利网上赌场ort 和墨尔本的Queensbridge Hotel Tower 其开发项目还包括悉尼的Crown Sydney Hotel Res。于澳大利亚维多利亚州皇冠度假酒店总部位。奥地利网上赌场RAC)是澳大利亚政府的金融情报机构澳大利亚交易报告和分析中心(AUST，金融交易旨在监控，奥地利网上赌场、福利欺诈和恐怖主义融资等行为以确定洗钱、有组织犯罪、逃税。反洗钱行动特别工作组(FATF)澳大利亚在1990年加入了金融。个月上，RAC的调查因AUST，钱和反恐与融资法》支付$13亿的民事罚款西太平洋银行就承认的违反2006年《反洗。