加拿大破获华人利用赌场洗黑阿姆斯特丹赌场

经过长时间的侦查导读：加拿大当局，由华人主导破获了一起，黑钱的案件通过赌场洗。起因是案件的，ond)的River Rock赌场位于大温哥华地区列治文(Richm，接受了大约1在1个月内，元的现金350万，元的钞票都是20。量的现金如此大，局的注意引起了当。阿姆斯特丹赌场ia花6个月时间收集的信息加拿大媒体Postmed，嫌洗黑钱网络及其运作方式勾画出一个华人主导的涉。太阳报报导据温哥华，自由法获得了数千份政府文件Postmedia通信息，法部门做了数十个采访加上和相关的政府及司，际洗钱路线图勾画出一幅国。5年7月201，NP做的调查发现由会计师事务所M，ond)的River Rock赌场位于大温哥华地区列治文(Richm，接受了大约1在1个月内，元的现金350万，元的钞票都是20。府搁置了这份报告虽然当时卑诗省政，构没有闲着但执法机，场洗黑钱的行为他们相信这是赌。lver International Investment)加拿大皇家骑警突击搜查了位于列治文的银通国际投资公司(Si。的汇款服务生意这是一个高档，枪进入银通的办公室后一名皇家骑警警官持，到她的办公桌前一名女子马上走，打电话急着拨，着3台手机她同时藏。暗计算著时间这名警官在暗，会打开内门的锁看看这女子是否，方进入让警。其他官员进去了银通的内室这名女子最终开门让警官及。月在温哥华向加拿大和美国执法机构官员介绍该案时称皇家骑警督察沃德(Bruce Ward)去年8，阿姆斯特丹赌场录了他们的交易银通仔细地记，阿姆斯特丹赌场全系统视频中从他们的安，阿姆斯特丹赌场信能找到证据皇家骑警相，直接与贩毒相关证明有些洗钱。包括10个突击搜查这次皇家骑警行动，钱和地下钱庄网络发现了巨大的洗，和卑诗省的赌场连在一起这些网络将大陆、澳门。E-Pirate)的行动中警方在这个称谓电子海盗(，机、30TB的电子数据搜获了132台电脑和手。通的搜查警方对银，00万现金缴获了2，0元的钞票多数是2。类帐表明搜获的分，年内在1，的钱达到2.2亿元银通在卑诗省的处理，出了3亿多元并向海外汇。银通办公室的人2名被证实进入，家骑警截住后来被皇，2个行李箱的现金在他们的车上找到，00万元合计1，毒的赃款是涉嫌贩。阿姆斯特丹赌场官称有警，影响力巨大这案件的，省的洗钱(现状)”可能会“改变卑诗。阳报的报导按温哥华太，府文件显示卑诗省政，罗(Paul King Jin列治文的一个原水疗生意业主金保，国际涉嫌洗钱音译)及银通。主要做法他们的，客提供现金是向豪赌，省的赌场赌博让他们在卑诗。级有钱的中国大陆豪赌客金保罗被指在澳门招募超，阿姆斯特丹赌场来温哥华赌博并帮助他们。P的调查报告提到近日被公开的MN，中国大陆已经收紧的资本控制地下钱庄允许中国公民逃避，转移到加拿大将他们的财富。员了解到调查人，到达温哥华前或后这些中国豪赌客在，联系人信息会获得一个。系人打电话他们给这联，阿姆斯特丹赌场阿姆斯特丹赌场供现金要求提。金在赌场购买筹码然后他们用这些现。法官员的解释按沃德对执，国际的网络要了解银通，中国大陆的有组织犯罪特点执法部门必须了解列治文和。团成员会有很多网络这些商人或黑社会集，洗钱的作用能够起到，团伙需要的服务这正是毒品交易。1)犯罪团伙将100万现金赃款交给加拿大的地下钱庄太阳报按所获得的警方及政府信息绘制的洗钱步骤是：。万手续费(5%)2)钱庄留下5，国的指定银行账户将95万电汇去中。借给从海外来卑诗省的赌客3)钱庄把100万现金。万手续费存入在中国的地下钱庄4)赌客把100万本金和5。用100万现金买筹码5)赌客去卑诗省赌场。换成赌场的支票6)赌客将筹码，拿大的银行了就可以存入加。加拿大破获华人利用赌场洗黑阿姆斯特丹赌场诗省赌博政策执行部门的文件表示卑诗省博彩公司(BCLC)及卑，银通国际的调查结果皇家骑警对金保罗和，金与跨国贩运毒品有关导致他们怀疑这些资，业产生潜在的破坏性影响这可能对卑诗省的赌博。德称沃，Rock赌场的赌博和现金流动开始皇家骑警的调查从监视River ，通这个现金来源然后就发现了银。专门招揽豪赌客的人警方还发现了一名，去澳门他专程，有的华人赌客找到那些富，来温哥华赌博并吸引他们。司的文件显示卑诗省彩票公，12年就发现了金保罗反洗钱调查员在20，与执法部门合作这些调查人员，金的网络找到了。的报导称太阳报，件显示政府文，过来自金保罗网络的现金约36名赌客相信收到，赌场中购买筹码用来在卑诗省。edia称Postm，寻求金对警方指控的评论他们通过金保罗的律师，获得回复但未能。阿姆斯特丹赌场际投资公司的律师他们找了银通国，不做评论对方也。