多从事地产业加拿大赌场高风险赌徒多来自中国

计文件显示）内部审，现金赌博的多为地产界人士在该赌场参与大量和可疑，方面另一，（CRA）证实加拿大税务局，现象展开调查正对赌场洗钱。河石赌场获取的机密文件显示Postmedia传媒从，场数百贵宾赌客中2015年该赌美国网上赌场，绝大多数从事地产工作参与可疑现金赌博的人，省还是在中国从事地产生意但文件未指明他们是在卑诗。 and Enforcement Branch）的内部检讨文件显示2016年8月提交卑诗博彩政策及执行署（Gaming Policy，贵宾厅中在高限额，面额的钞票购买筹码问题赌客可以用较小，赢钱后然后在，金支票离开兑现大量现，黑钱洗白从而把。亿元用于买入筹码的现金该文件审查了2.43，正面临的一些问题足以显示卑诗赌场。花费6个月时间收集讯息Postmedia声称，嫌洗钱网络及其运作方式勾画出一个华人主导的涉。种方式针对这，司日前回应指卑诗彩票公，过270个赌客遭禁赌在2015年中已有超，众安全构成威胁因为他们对公，的犯罪活动参与有组织，从违法行为而来获取的资金或。公司强调卑诗彩票，众安全构成严重隐患洗钱和非法赌博对公。外此，8月的文件中2016年美国网上赌场，800个大赌客进行调查省府商业博彩审计针对，支撑他们购买大量的赌博筹码以判断这些赌客的职业是否能。官发现审计美国网上赌场，客是从事地产行业有135个尊贵赌，5年购买了5他们在201，万元筹码310。职业就是商人第二常见的，86个人数为，花费是3他们的，0万元85。外此，户名单上的中国公司一些被列在尊贵客，不存在根本就。豪赌的情况感到惊讶审计官对家庭主妇。庭主妇”花费1有75个“家，元购买筹码430万，排名前6位的职业成为职业名单中。约126个不正常的金融活动其中还有42个家庭主妇涉及美国网上赌场。文件来看从这些，客隐藏了真实身份很可能有不少赌，洗钱活动从而进行。外此美国网上赌场，客都来自中国多数高风险赌，是英文翻译姓名由于他们提供的，景较难合适导致讯息背。edia报道据Postm，家骑警现已合作展开调查加拿大税务局和卑诗省皇，及的洗钱行为进行调查将对卑诗省赌场中涉。tad）表示：“CRA对类似的非法行为非常重视CRA发言人霍夫斯塔德（Heidi Hofs，适的纠正措施则将采取合，给加拿大检查机构包括将档案递交，刑事起诉以便进行美国网上赌场美国网上赌场。”！