亚美尼亚网上赌场网络赌博类犯罪研究系列（二

法国网上赌场题的意见》对于实务中的跨境赌博犯罪行为进行了具体的规范2020年10月16日的《办理跨境赌博犯罪案件若干问，的定义和新的表述其中包含了一些新，罪活动中的现实问题解决了跨境赌博犯。解读”的方式本文通过“，容予以展示将以上新内。赌场指派、雇佣3. 受境外，共和国公民赴境外赌博组织、招揽中华人民，民共和国公民赴境外赌博或者组织、招揽中华人，用、其他利益的从赌场获取费；所、提供赌资、设定赌博方式等5. 其他在境外以提供赌博场，和国公民赴境外赌博的组织亚美尼亚网上赌场、招揽中华人民共。设账户、洗码等方式在境外赌场通过开，外赌博提供资金担保服务的为中华人民共和国公民赴境，赌场论处以“开设。百零三条的规定中在《刑法》第三，状并没有进行描述开设赌场罪的罪，”的行为构成开设赌场罪只是仅仅规范“开设赌场。赌场罪行为的罪状空白由于刑法条文中开设，场罪的认定关于开设赌，法解释规定予以明确具体要依照零散的司。》出台之前该《意见，案件适用法律若干问题的意见》第一条和《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定予以认定关于开设赌场行为的认定主要依据《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和《关于办理网络赌博犯罪。的弊端在于而上述规则，”开设赌场的行为的认定前两条侧重于利用“网络，机”开设赌场行为的认定后一条侧重于利用“赌博。场的行为没有明确或者定义而对于利用实体赌场开设赌，务中存在认定困难造成一些案件实。中的规定：“组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博按照《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，认定为涉嫌赌博罪而非开设赌场罪从中收取回扣、介绍费的”行为被。通知》的规定但是按照《，的特殊性认定为构成开设赌场罪而非赌博罪将招揽他人境外赌博的行为按照行为主体。说明这，行为人该部分，内的人赴境外赌博虽然同样是招揽境，定性为赌博罪而是开设赌场罪因为其身份的特殊性而不再被。外赌场在境，人员进行大额赌博活动存在为了方便所招揽，VIP场所的行为招揽人员存在包租，洗码或资金担保的行为以及为参赌人员进行，部分群体的行为定性并未明确按照之前的司法解释规定该，非开设赌场罪的可能存在构成赌博罪而。场但是借助赌场实施招揽行为的定性予以明确而该次《通知》的条文将该类自身并未开设赌，张了开设赌场的内涵实际上是进一步扩，打击力度加大了。出台之前《通知》，有了相对明确的规定网络赌场的认定已经，网站”开设赌场的行为但是主要集中于利用“，的网络开设赌场行为不再依靠“网站”但是随着信息网络技术的发展越来越多，P等程序进行赌博活动而是依靠小程序、AP，与小程序、APP不同而“网站”的形态显然，加入到开设赌场的范围之内此次《通知》将“程序”，开设赌场的行为认定形式进一步完善了利用网络。共和国公民赴境外赌博组织、招揽中华人民，费用或者其他利益的从参赌人员中获取，一款规定的“聚众赌博”属于刑法第三百零三条第。出台之前《通知》，民10人以上赴境外赌博组织中华人民共和国公，扣、介绍费的从中收取回，众赌博”属于“聚，、介绍费”的具体含义但是没有明确“回扣。通知》中本次《，内容予以细化将该条文的，益”来源的不同并且按照“利，不同定性进行了。赌场”获得费用、其他利益的当招揽他人境外赌博的人从“，开设赌场行为将被定性为，用、其他利益的则仍然被定性为“赌博”行为而如果招揽人只是从“参赌人员”中获取费。而组成的较为固定的犯罪组织三人以上为实施开设赌场犯罪，为赌博犯罪集团应当依法认定。罪集团的首要分子对组织、领导犯，的全部罪行处罚按照集团所犯。挥、策划者和骨干分子对犯罪集团中组织、指，从严惩处应当依法。了赌博犯罪集团的定义此次《通知》首先明确，罪集团中的首要分子同时明确了赌博犯，划者和骨干分子组织、指挥、策，员应该从严惩处而且该部分人。文来看从该条，责任认定、结构划分对于开设赌场人员的，同犯罪”的简单层面已经不再限于“共，罪的基础之上而是在共同犯，详细的划分进行了更为，的部分人员从严惩处提供依为对开设赌场共同犯罪中据实中现，的代理赌场，数名少则，上万多则。分散全国各地而多名代理，相识互不。定为共同犯罪则存在诸多障碍而将多名互不相识的代理认，同犯罪所要求的“共同”的犯意联络因为互不相识的代理之间不存在共，犯罪的构成不符合共同。知》的条文此次《通，困境予以明确将实务中的，认定可能出现的偏差避免“共同犯罪”。告等活动的人员及赌博网站、应用程序中与组织赌博活动无直接关联的一般工作人员对受雇佣为赌场从事接送参赌人员、望风看场、发牌坐庄、兑换筹码、发送宣传广亚美尼亚网上赌场，利润分成或者领取高额固定工资的外除参与赌场、赌博网站、应用程序，究刑事责任可以不追，给予治安管理处罚由公安机关依法。开设赌场案件适用法律若干问题的意见》的条文中该条文的类似表述出现在《关于办理利用赌博机，文相比新旧条，变为“赌博网站、应用程序”之外除了适用场景从“利用赌博机”，织赌博活动无直接关联的一般工作人员”可以不追究刑事责任的条件增加了“与组。较而言相比，景更广适用场，件更严格适用条。开设赌场犯罪的通过网络实施，人在其实际控制账户内的投注金额赌资数额可以依照开设赌场行为，证据认定结合其他；法统计如无，人员实际参赌的资金额认定可以按照查证属实的参赌。法律若干问题的意见》第三条明确了通过“计算机网络”和“赌博网站”实施赌博犯罪的赌资数额计算规则之前的《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条和《关于办理网络赌博犯罪案件适用。种计算规则适用不能的情形但该两条内容并未制定该两亚美尼亚网上赌场，赌资的情形该如何计算，将该规则予以明确而此次《通知》则，计算要求即降低了，人员的实际参赌资金额认定可以按照查证属实的参赌亚美尼亚网上赌场，赌资认定提供了操作指引这就为部分赌博案件的。务中在实，和赌博数据未提取或未恢复的情形存在部分案件网络赌场后台数据，时此，计算规则非常明确虽然网络赌博赌资，无操作可能性但是实际中。大量的“赌客”报案而案件中同时又存在，属实的报案金额作为定案根据此时可以按照“赌客”查证。收、流转赌资的银行账户内的资金对于开设赌场犯罪中主要用于接，不能说明合法来源的犯罪嫌疑人、被告人，定为赌资可以认。排除认定规则关于赌资的，条中：“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金规定在《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的第三，不能说明合法来源的犯罪嫌疑人、被告人，定为赌资可以认。”文相比新旧条，“主要”两字新条文多了，要”两字的含义如何理解“主，师认为本律，进一步加重了相关人员举证的“难度”新条文进一步扩张了认定赌资的范围也。条文中在旧，于收取、举证证明则应该。条文中在新，于收取、流转赌资的银行账户内存在合法款项更多侧重的是如果相关人员主张“非专门”用，举证证明则应该。赌资流转实务中在开设赌场的，于流转赌资的银行账户赌场往往存在专门用，针对于此旧条文即，转形式的演变而随着赌资流，行赌资流转的新形式的出现特别是利用“跑分”平台进，资流转的“兼职”账户出现了非专门用于赌。行账户而言对于某一银，赌资收款、流转和个人合法资金收取、流转可能银行账户所有者同时利用该账户进行，行为的规范对于此种，文的应有之正是新条义、互助协议或者平等互助原则依照国际条约、刑事司法协助，在地司法机关收集请求证据材料所，织启动合作取证程序收集的境外证据材料或者通过国际警务合作机制、国际刑警组，提供人、提供时间以及保管移交的过程等作出说明公安机关应当对其来源、提取人、提取时间或者。人提供的来自境外的证据材料当事人及其辩护人、诉讼代理，所在国公证机关证明该证据材料应当经，关或者其授权机关认证所在国中央外交主管机，国使亚美尼亚网上赌场、领馆认证并经我国驻该。、认证的未经证明，证据使用不能作为。案机关境外证据的取证该条文不仅规范了办亚美尼亚网上赌场，诉讼代理人的提交证据的前置要求而且还规范了当事人及辩护人、。过所在国公证机关证明等方式才能作为“证据”使用当事人及辩护人亚美尼亚网上赌场、诉讼代理人提交的证据应当首先经亚美尼亚网上赌场，在事实上具有真实性否则即使提交的证据，”条件而无法作为证据使用但也会因为不满足“前置。悔罪表现不好等情形的犯罪嫌疑人、被告人条文：对于具有赌资数额大、共同犯罪的主犯、曾因赌博犯罪行，免予刑事处罚、缓刑一般不适用不起诉、亚美尼亚网上赌场。刑事责任和应当从严惩处的人员《通知》中除了明确不予追求，起诉、免于刑事处罚、缓刑的情形同时也规定了特殊情形下不适用不，犯罪前科、悔罪不好的人员即赌资数额大、主犯、赌博。形的细化这一情，从宽”制定了边界为办案单位的“，事责任追究出现过轻的情形避免对跨境赌博人员的刑。/网络开设赌场案件中的实务经验总结所得本文是车冲律师结合办理计算机/网络赌博，刑事辩护工作有所帮助希望对该类涉案人员的。搜狐返回，看更查多。